重庆宗申动力机械股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

（上接B118版）

受托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-58

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏工商银行的理财产品。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使用投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资资金开展理财业务，有效期至公司2023年年度股东大会重新核定额度前工商银行的理财产品。具体内容详见公司于2023年4月1日和4月28日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

自2023年1月1日至2023年6月30日，公司及子公司使用自有资金累计购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表》工商银行的理财产品。

特此公告工商银行的理财产品。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表

单位：人民币万元

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注：以上预期收益为本报告期的预期收益（包括公允价值变动损益）

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-52

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏工商银行的理财产品。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2023年8月19日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料工商银行的理财产品。

2．会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届董事会第十一次会议于2023年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开工商银行的理财产品。

3．董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生工商银行的理财产品。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决工商银行的理财产品，作出如下决议：

1．以九票同意工商银行的理财产品，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2023年半年度报告摘要》工商银行的理财产品。《公司2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。

2．以九票同意工商银行的理财产品，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》工商银行的理财产品。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议工商银行的理财产品。

3．以九票同意工商银行的理财产品，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订相关制度部分条款的议案》；

董事会同意对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司投资者关系管理制度》《公司重大信息内部报告制度》七项制度进行修订，详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（）工商银行的理财产品。

其中《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关条款的修订尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议工商银行的理财产品。

4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》工商银行的理财产品。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知》工商银行的理财产品。

三、备查文件

1．公司第十一届董事会第十一次会议决议工商银行的理财产品。

特此公告工商银行的理财产品。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年8月30日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-53

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏工商银行的理财产品。

一、监事会会议召开情况

1．会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2023年8月19日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料工商银行的理财产品。

2．会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届监事会第六次会议于2023年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开工商银行的理财产品。

3．监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效工商银行的理财产品。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决工商银行的理财产品，作出如下决议：

1．以七票同意工商银行的理财产品，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与2023年半年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形工商银行的理财产品。

2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》工商银行的理财产品。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订相关制度部分条款的公告》工商银行的理财产品。修订后的《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议工商银行的理财产品。

三、备查文件

1．公司第十一届监事会第六次会议决议工商银行的理财产品。

特此公告工商银行的理财产品。

重庆宗申动力机械股份有限公司监事会

2023年8月30日

本版导读

2023-08-30

2023-08-30