苏州德龙激光股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任代理财务。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年5月17日

（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式代理财务。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人代理财务，出席8人，除董事狄建科先生、丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；

2、 公司在任监事3人代理财务，出席3人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出席会议外，其它监事均现场出席；

3、 董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议代理财务。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

展开全文

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：关于确认2022年度关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、 议案名称：关于对外投资新能源高端装备项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项代理财务，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：议案11，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过代理财务。

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10代理财务。

3、 涉及关联股东回避表决情况：针对议案8，关联股东：赵裕兴、北京沃衍投资中心（有限合伙）、苏州德展投资管理中心（有限合伙）、江阴沃衍投资中心（有限合伙）、无锡悦衍投资中心（有限合伙）、苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决代理财务。

4、 本次股东大会还听取代理财务了公司《2022年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：张蕾、朱瑶

2、 律师见证结论意见

北京德和衡（苏州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效代理财务。

特此公告代理财务。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2023-016

苏州德龙激光股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任代理财务。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年6月2日(星期五)下午 15:00-16:00代理财务。

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）代理财务。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动代理财务。

● 投资者可于2023年5月26日(星期五) 至6月1日(星期四)16:00前登上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@delphilaser.com进行提问代理财务。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告和公司2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年6月2日下午15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流代理财务。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答代理财务。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年6月2日下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：赵裕兴

董事、副总经理、董事会秘书：袁凌

财务总监：李苏玉

（如有特殊情况代理财务，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年6月2日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问代理财务。

（二）投资者可于2023年5月26日(星期五) 至6月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答代理财务。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0512-65079108

邮箱：ir@delphilaser.com

六、其代理财务他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容代理财务。

特此公告代理财务。

苏州德龙激光股份有限公司

2023年5月18日

本版导读

2023-05-18

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