深圳市燕麦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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（上接B682版）

2022年度公司实现营业总收入31,788.34万元，同比下降25.65%；实现归属于母公司所有者的净利润8,159.65万元，同比下降33.33%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,348.63万元，同比下降39.30%理财测试。报告期内公司业绩下降的主要原因为：

1、报告期内理财测试，全球经济增长承压、居民消费动力不足，全球消费电子产品销售呈现疲软局面，下游客户对新制测试设备需求减少，导致公司FPC传统业务方向营业收入减少；

2、公司现阶段正积极拓展的新业务理财测试，如：半导体部件方向、半导体封测设备方向、车载FPC方向等，目前处于技术攻坚和新产品导入阶段，新方向业务对公司2022年度主营业务贡献份额较少；

3、基于持续提高产品技术水平和竞争能力、巩固行业领先地位的长期发展战略，公司在主营业务收入呈下降趋势的情况下，仍积极投入技术研发和市场拓展，持续提升公司的核心竞争力，在研发方面投入与上年基本持平，市场营销方面投入较上年同期有所增长理财测试。

五、核心竞争力的变化情况

公司是一家专注于智能制造领域工业自动化、智能化测试设备与配件的研发、设计、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，是电子产业智能制造行业专用设备和系统解决方案提供商理财测试。

公司以精密机械及测试测量技术为核心，积极研究相关运动控制、机器视觉、人工智能等技术，聚焦自动化、智能化测试业务，积极拓展消费电子行业及其上下游，覆盖智能制造领域通信、汽车、医疗等行业理财测试。

公司产品起步于FPC和FPCA测试业务，立足于智能制造产业，着眼于智能制造领域，秉承“专注智能制造，释放时间与空间”的产品开发理念，持续推出新产品，提升产品自动化、简约化水平，保障客户产品质量，提升客户生产制造效率，满足客户的定制化智能制造需求理财测试。

公司主要产品包括测试治具、自动化测试设备、配件及其他等，用于客户不同的生产阶段和批量要求理财测试。

2022年度，公司继续深耕自动化、智能化测试设备领域，开展技术研发和产品开发，持续保持原有竞争优势理财测试。

综上所述，2022年度公司核心竞争力未发生不利变化理财测试。

六、研发支出变化及研发进展

公司坚持以科技创新为核心竞争力，持续加大研发投入，2022年公司研发费用为9,033.86万元，较上年同期增长3.33%，占营业收入比重为28.42%理财测试。

持续的研发投入增强了公司的竞争力，经过多年自主研发，公司已在自动化、智能化测试领域积累了多项核心技术，为公司未来发展奠定了良好基础理财测试。公司在测试测量、精密机械、自动控制、机器视觉、智能装备软件与人工智能等方向加大研发投入，持续技术创新，提升产品核心竞争力。截至2022年12月31日，公司拥有授权专利67项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用理财测试。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,587万股，发行价格19.68元/股，募集资金总额人民币705,921,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币626,120,382.45元理财测试。公司上述募集资金已于2020年6月2日到账。以上募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

注：差异系公司将2个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户，产生的利息和理财收益转入公司一般户理财测试。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日理财测试，公司有2个募集资金专户，3个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币61,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效理财测试。

2021年4月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效理财测试。

2022年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效理财测试。

截至2022年12月31日理财测试，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、可转让大额存单及收益凭证等具体情况如下：

单位：人民币元

公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形理财测试。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2022年12月31日理财测试，燕麦科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

单位：股

截至2022年12月31日，燕麦科技控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的燕麦科技股份均不存在质押、冻结及减持的情形理财测试。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其理财测试他事项

无理财测试。

保荐代表人(签字)：

于首祥 高博

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2023年4月27日

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任理财测试。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定理财测试。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分理财测试。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、基本信息

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况理财测试。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形理财测试。

4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用为65万元（不含税），内控控制审计费用为15万元（不含税），合计80万元（不含税）理财测试。

2023年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定理财测试。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

2023年4月16日召开公司第三届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》理财测试。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可声明及独立意见

公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的事项发表了事前认可声明和独立意见理财测试。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议之事前认可声明》和《独立董事关于第三届董事会第十一次会议之独立意见》。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议理财测试。该议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效理财测试。

特此公告理财测试。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-016

深圳市燕麦科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任理财测试。

深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“燕麦科技”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等理财测试。自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的概况

(一)投资产品目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报理财测试。

(二)投资产品额度

公司拟使用额度不超过人民币7亿元(含7亿元)进行理财产品投资，在额度内可循环使用理财测试。

(三)投资产品品种

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、分红型保险等理财测试。

(四)投资行为授权期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效理财测试。

(五)资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金理财测试。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，进行理财产品投资。在做好风险控制的基础下，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务理财测试。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响理财测试。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质的合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等理财测试。公司财务中心负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失理财测试。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计理财测试。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露业务理财测试。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展理财测试。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、相关审议程序

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理事项理财测试。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下实施，公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用理财测试。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关规定，有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益，不会影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形理财测试。

特此公告理财测试。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-018

深圳市燕麦科技股份有限公司

关于预计公司2023年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任理财测试。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖理财测试。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》理财测试。董事会在审议该议案时，关联董事刘燕、张国峰已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见理财测试。独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在利益输送或其他损害公司及其他股东合法利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2023年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议理财测试。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注：1、以上数据未经审计理财测试，实际发生额以审计报告为准；

2、上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度未经审计同类业务的发生额理财测试。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、道简（深圳）医疗科技有限公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：李平

（3）注册资本：1,000万元

（4）成立日期：2021年8月12日

（5）住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2#厂房四层B区403

（6）主要办公地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2#厂房四层B区403

（7）经营范围：一般经营项目是：工业自动控制系统装置制造；计算器设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；智能机器人销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；互联网设备销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；新材料技术推广服务；国内贸易代理；第一类医疗器械销售理财测试。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（8）主要股东或实际控制人：李平

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年末，总资产为1046.90万元，净资产为372.00万元，2022年实现营业收入为0万元，净利润为-565.83万元理财测试。

2、深圳市智绘机器人有限公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：张国峰

（3）注册资本：1,000万元

（4）成立日期：2021年4月20日

（5）住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2#厂房三层3E

（6）主要办公地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2#厂房三层3E

（7）经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；计算机、软件及辅助设备的销售；仪器仪表的销售；信息传输、软件和信息技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；经济信息咨询（不含限制项目）；电子、通信与自动控制技术开发；计算机科学技术开发理财测试。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无

（8）主要股东或实际控制人：宁波素绚投资管理企业（有限合伙）、张国峰

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年末，总资产为36.61万元，净资产为37.06万元，2022年实现营业收入为0万元，净利润为-213.69万元理财测试。

（二）与公司的关联关系

（三）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力理财测试。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务和技术服务等，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则理财测试。2023年度预计日常关联交易总额不超过500万元。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议理财测试。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益理财测试。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：深圳市燕麦科技股份有限公司2023年度日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定理财测试。本保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议之事前认可声明；

（二）深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议之独立意见；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于深圳市燕麦科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易事项的核查意见理财测试。

特此公告理财测试。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

本版导读

2023-04-28

2023-04-28