武汉祥龙电业股份有限公司关于选举职工监事的公告

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证券代码：600769 证券简称：祥龙电业　　　公告编号：2023-012

武汉祥龙电业股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任理财测试。

鉴于武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2023年5月12日，公司召开职工代表大会，选举张志毅先生为第十一届监事会职工监事（简历见附件）,任期与公司第十一届监事会一致理财测试。张志毅先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告理财测试。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2023年5月15日

附：简历

张志毅：50岁，大专学历理财测试。历任武汉葛化建筑安装有限责任公司办公室主任、支部副书记。现任武汉葛化建筑安装有限责任公司董事长、支部书记。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号：2023-013

武汉祥龙电业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)

展开全文

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等理财测试。

本次股东大会由公司董事会召集理财测试，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决理财测试。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事彭振宏因公缺席理财测试。

2、公司在任监事3人理财测试，出席3人；

3、董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议，公司高管人员列席了本次会议理财测试。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：2022年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于增加公司2022年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、

议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、

议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于监事会换届选举的议案

(三)

涉及重大事项理财测试，5%以下股东的表决情况

(四)

关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案获得通过理财测试。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所

律师：刘翔、倪纯珊

2、

律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效理财测试。

特此公告理财测试。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年5月15日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业　　　公告编号：2023-014

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定理财测试。

2. 公司于2023年5月10日以电子邮件、电话的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知理财测试。

3. 公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月15日以现场结合通讯的方式召开理财测试。

4. 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人理财测试。

5. 会议主持人为董耀军先生理财测试。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权理财测试。本议案获通过。

选举董耀军先生为第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致理财测试。

2. 《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权理财测试。本议案获通过。

选举梅先锋先生为第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致理财测试。

3. 《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权理财测试。本议案获通过。

选举产生公司第十一届董事会专门委员会组成人员如下：

选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员理财测试，董耀军先生为战略委员会主任委员；

选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员理财测试，陈丽红女士为审计委员会主任委员；

选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员理财测试，王翔先生为提名委员会主任委员；

选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，李昆鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员理财测试。

上述委员任期与第十一届董事会任期一致理财测试。

4. 《关于聘任公司总经理的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权理财测试。本议案获通过。

聘任董耀军先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致理财测试。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会通过，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权理财测试。本议案获通过。

聘任王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书理财测试。上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。

6. 《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权理财测试。本议案获通过

聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致理财测试。

特此公告理财测试。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年5月15日

附件：简历

董耀军先生：54岁，本科学历，注册会计师、高级审计师理财测试。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

梅先锋先生：39岁，本科学历理财测试。历任武汉产业投资发展集团有限公司资金管理部业务经理、股权投资项目组组长。现任武汉创新投资集团有限公司副总经理。

彭振宏先生：51岁，本科学历，审计师理财测试。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部部长。

王凤娟女士：38岁，本科学历理财测试。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

陈丽红女士：45岁，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师理财测试。2000年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文40余篇，出版专著2部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。

李昆鹏先生：45岁，华中科技大学管理学院教授理财测试。2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面的咨询服务。

王翔先生：51岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士理财测试。1993年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级项目2项，基金项目1项。发表多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术专家。

刘攀先生：34岁，本科学历理财测试。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业　　　公告编号：2023-015

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任理财测试。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定理财测试。

2. 公司于2023年5月10日以电子邮件、电话的方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知理财测试。

3. 公司第十一届监事会第一次会议于2023年5月15日在公司会议室召开理财测试。

4. 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人理财测试。

5. 会议主持人为肖世斌先生理财测试。

二、监事会会议审议情况