浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资理财的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任理财投资。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构理财投资。公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

● 本次委托理财金额：公司拟使用最高不超过 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内滚动使用理财投资。

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等理财投资。

● 委托理财期限：公司2022年度股东大会表决通过之日起12个月内理财投资。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过理财投资。本议案尚需提交股东大会审议。

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项理财投资。公司监事会、独立董事已对此发表了明确同意意见。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

1、投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币8亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用理财投资。

2、投资额度及品种

公司拟使用不超过8亿元人民币闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的中低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等理财投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同，授权期限为自董事会审议通过并经股东大会表决通过上述议案之日起十二个月内有效。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

二、本次投资理财的风险控制措施

委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等理财投资。针对上述风险，公司采取措施如下：

1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件理财投资。公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务部建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险理财投资。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督理财投资。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计理财投资。

5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况理财投资。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司在确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常经营资金正常周转需要，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司业绩水平理财投资。

四、风险提示

公司本次使用闲置的自有资金进行投资理财的标的属于中低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响理财投资。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2023年4月26日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》理财投资。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

（一）监事会意见

公司监事会发表意见如下：

公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司正常的生产经营，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东的合法权益的情形理财投资。

同意在不影响公司正常生产运营的前提下，使用不超过8亿元人民币闲置自有资金，进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同，授权期限为自股东大会审议通过上述议案之日起十二个月内有效理财投资。上述投资产品，不得进行质押。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：

公司《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司董事长在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项，有助于提高公司投资、交易的决策效率，以及充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率和增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形理财投资。同意对公司董事长的有关授权。

六、截至本公告日理财投资，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

特此公告理财投资。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-012

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于2023年度对子公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任理财投资。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏施塔德电梯有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 5,000 万元理财投资。

● 本次担保无反担保

● 本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

为实现浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）资金统一使用管理、统筹安排，提高资金使用效率，公司拟为下属全资子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,000万元人民币、期限为1年的银行授信提供担保，担保的方式和期限以合同的具体约定为准理财投资。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票理财投资。

本次担保事项无需提交股东大会审议理财投资。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏施塔德电梯有限公司

公司住所：江苏淮安经济开发区藏军洞路69号

法定代表人：钱利清

注册资本：5,000 万美元

经营范围：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；以及上述产品的安装、维修、保养理财投资。

企业财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产人民币720,395,495.26元，净资产人民币436,482,068.78元理财投资。报告期内实现营业收入 329,286,514.38元，其中主营业务收入327,683,174.55元，营业成本 247,955,619.55元，主营业务利润80,297,313.62元，净利润20,634,783.69元。

三、担保合同情况

本公司对下属全资子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定理财投资。

四、董事会意见

董事会审议后认为，本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，将及时有效的实现公司的资金统一使用管理统筹安排，提高资金使用效率理财投资。被担保人为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

对子公司提供担保是为了满足公司子公司经营需要，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形理财投资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币5,000万元，全部为对本公司下属子公司提供的担保，占本公司2022年经审计净资产的比例为4.38%，无逾期担保理财投资。

特此公告理财投资。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-013

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任理财投资。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月17日 13 点 30分

召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间理财投资。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00理财投资。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行理财投资。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会还将听取独立董事的述职报告理财投资。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案按照相关规则分别已经过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过理财投资。详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：10、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票理财投资。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和理财投资。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加理财投资。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准理财投资。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准理财投资。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交理财投资。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决理财投资。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员理财投资。

(三) 公司聘请的律师理财投资。

(四) 其理财投资他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续理财投资。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、联系人：傅钤

4、联系电话：0575-85660183

5、联系传真：0575-85660113

登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

六、 其理财投资他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、联系电话：0575-85660183

4、传真号码：0575-85660113

特此公告理财投资。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江梅轮电梯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权理财投资。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决理财投资。

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-008

浙江梅轮电梯股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任理财投资。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定理财投资。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 4 月 14 日以邮件、电话、书面方式发出理财投资。

（三）本次会议于 2023 年 4 月 26 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开理财投资。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名理财投资。

（五）本次会议由公司监事会主席谈金林先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议理财投资。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

通过公司监事会2022年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议理财投资。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权理财投资。

2. 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

通过公司2022年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议理财投资。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权理财投资。

3. 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议理财投资。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权理财投资。

4. 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

通过公司2022年年度报告及摘要，并同意将该报告提交股东大会审议理财投资。

公司监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为理财投资。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权理财投资。

5. 审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

同意公司2023年度监事薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议理财投资。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权理财投资。

6. 审议通过《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意《公司2022年度内部控制评价报告》， 同意2022年度公司的内部控制评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况理财投资。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权理财投资。

7. 审议通过《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

同意公司《公司2023年第一季度报告》理财投资。

公司监事会认为：公司 2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为理财投资。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权理财投资。

8. 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

同意对《监事会议事规则》进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议理财投资。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权理财投资。

特此公告理财投资。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-009

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任理财投资。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）理财投资。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确理财投资。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况理财投资。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为46,610,666.68元；母公司实现净利润为120,082,286.69元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金12,008,228.67元，扣除年内已实施2021年度现金分红30,700,000.00元，当年母公司实现的可供股东分配的利润为77,374,058.02元，加上期初留存的未分配利润206,678,124.95元，累计可供股东分配的利润为284,052,182.97元理财投资。

基于对公司未来发展的良好预期理财投资，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税）理财投资。截止2022年12月31日，公司总股本为30,700万股，以此为基数计算共计拟派发现金红利30,700,000元（含税）。本次公司现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的65.86%。2022年年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议理财投资。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议理财投资。公司董事会认为，公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》 《公司章程》中分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，该分配方案具备合法性、合规性及合理性。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展理财投资。我们同意通过公司2022年度利润分配方案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序理财投资。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展理财投资。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告理财投资。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-014

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任理财投资。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（）

● 会议召开方式：视频 + 网络文字互动

● 投资者可以在 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（fuq@zjml.cc），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答理财投资。

一、说明会类型

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年04月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司2022年年度报告等相关事项，具体内容详见公司于2023年4月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（日通过全景网“投资者关系互动平台”（年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（）

（三）会议召开方式：视频 + 网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理钱雪林先生，董事会秘书傅钤先生，财务总监范玉杰先生，将在线与广大投资者进行互动交流

理财投资

。 四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00 登陆全景网“投资者关系互动平台”（），在线参与本次业绩说明会

理财投资

。 （二）投资者可于 2021 年 5 月 5 日（星期五）下午 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司电子邮箱 (fuq@zjml.cc)，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

理财投资

。 五、联系人及咨询办法

联系人：陈冰冰

联系电话：0575一85660183

电子邮箱：fuq@zjml.cc

六、其

理财投资

他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容

理财投资

。 特此公告

理财投资

。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-015

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

理财投资

。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

理财投资

。 公司结合最新法律法规要求及经营实际情况

理财投资

，对《公司章程》部分条款进行修订、完善或调整， 具体修改内容如下： 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变

理财投资

。 本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议

理财投资

。 特此公告

理财投资

。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

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