深圳诺普信农化股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文理财新人。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议理财新人。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司最新总股本995,041,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本理财新人。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
2022年，在主体制剂业务板块，我们坚定一个大品/方案-技术服务的品牌战略，队伍工作于大农户的能力明显转型，渠道质量不断提升，战略突破向前迈进，研发攻克了关键技术，供应链保障能力提升理财新人。
田田圈业务一方面融合赋能，持续打造区域农业服务样板；一方面狠抓质量经营，有效预防和降低经营风险，形成稳中向好的基本面理财新人。
在现代特色生鲜消费领域，我们以“蓝莓为战略作物”,紧扣“一个目标,全面三大建设，打赢三大战役”工作主基调，各项核心工作目标按计划顺利达成理财新人。云南蓝莓完成第二批新建园，确保2023年产季可投产规模，同时推动第三批建园实施、第四批建园筹备等系列工作，为未来持续发展奠定扎实基础。
2022年，公司实现营业总收入426,516.87万元，较去年同期减少5.23%，归属于母公司股东的净利润32,843.77万元，较去年同期增长7.57%，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润21,561.13万元，同比减少3.88%理财新人。其中：
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制剂业务合并报表营业收入270,660.11万元，同比增长1.33%理财新人。田田圈合并报表的控股经销商27家，合并报表营业收入139,778.72万元，同比下降19.05%。
现代特色生鲜消费合并报表营业收入16,078.04万元，同比增长56.50%；净利润932.09万元，同比增长20.84%理财新人。
第一部分：农药制剂业务情况
公司农药制剂业务以从事农业生物高新技术产品（主要是农药制剂和植物营养）的研发、生产和销售为主理财新人。整合行业优质资源，以全品种农资分销为切入点、以植保技术服务为核心能力，打造领先的农资分销和区域性农业服务平台。
公司主要产品为农药制剂（杀虫剂、杀菌剂、除草剂）及植物营养产品理财新人。
农药制剂产品是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂理财新人。广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。
植物营养产品按照植物营养的科学理论，采用先进的配方生产工艺配制、含有大量、中微量元素、植物刺激素和生物源活性物质的液体或固体全营养多元复合肥料，其配方可根据作物营养规律和土壤养分状况设计，可用于各种作物理财新人。
2022年为公司战略突破年，以样板片区为关键抓手，统揽战略突破落地理财新人。推动子公司核心经营团队躬身入局，推动营销队伍工作于大农户。坚定渠道价值主张，优化渠道布局，通过网格化布局，商圈有客户、客户有大品的格局初步形成。积极开展外部合作，与巴斯夫、拜耳、科迪华等跨国公司合作开发布局专利化合物类新产品等等。
公司不断深化人才发展，让新人新能力激活整个基层组织理财新人。狠抓教育训练，助力打造新型队伍。强化总部能力建设，组织运营体系不断完善，管理效率逐步提升。
第二部分：现代特色生鲜消费业务情况
2022年，我们快速流转土地，聚焦高品质农作物产业链种植经营，深度切入现代特色生鲜消费领域，在稳定海南燕窝果和火龙果的布局基础上，重点推动云南基质蓝莓规模快速发展理财新人。我们严字当头，狠抓“人才战役、土地战役、供应链战役”三大战役落地，通过供应链的战略釆购、建园样板复制和成本管控，在速度、质量和成本综合平衡下，全力以赴加快云南基质蓝莓新园区建设。
这一年，我们践行战略主基调，整合内外部优势，推进“吃透技术及生产方案”，整合多种资源推动自主研发、开展大批量专题科研试验，不断实践和优化种植技术体系水平，确保植株健康生命状态，大幅提升生长园区的组织化管理水平理财新人。
我们全面推行学习型组织建设、推动数字化阿米巴经营，建立具备农业特色的基本工作制度，践行合伙，实现总部+旗舰公司+园区的三级扁平化管理，精益求精建立农业工业化、数据化运营体系理财新人。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况理财新人。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）对外投资
1、广东诺普信一创产业投资基金项目
2022年1月20日，公司召开第六届董事会第四次会议（临时），审议通过了《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》理财新人。该议案并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
广东诺普信一创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）拟与公司及控股子公司广东诺鲜果农业生态科技有限公司（以下简称“广东诺鲜果”或“标的公司”）等共同签署《广东诺普信一创产业投资基金合伙企业（有限合伙）与光筑农业集团有限公司及深圳诺普信农化股份有限公司关于标的公司广东诺鲜果农业生态科技有限公司之投资协议》（详见2022年2月21日巨潮资讯网《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2022-010）理财新人。
产业基金拟出资10,000万元人民币增资标的公司，其中2,500万元人民币计入注册资本，其余7,500万元人民币作为广东诺鲜果的资本公积金理财新人。
2022年4月1日，该事项完成工商登记理财新人。
2、广东广垦太证产业基金项目
2022年6月14日，公司召开了第六届董事会第九次会议（临时），审议通过了《关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案》理财新人。该议案并经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）拟与公司及全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司（以下简称“瑞德丰”或“标的公司”）等共同签署《广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）与深圳诺普信农化股份有限公司关于标的公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司之投资协议》（详见2022年6月15日巨潮资讯网《关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2022-067）理财新人。
产业基金拟出资25,000万元人民币增资标的公司，其中1,893.9394万元人民币计入注册资本，其余23,106.0606万元人民币计入瑞德丰的资本公积理财新人。
2022年8月10日，该事项完成工商登记理财新人。
（二）出售资产
转让参股公司:
2022年7月6日，公司召开第六届董事会第十一次会议（临时），审议通过《关于处置参股公司股权的议案》理财新人。
为聚焦公司战略发展，公司拟将持有山东绿邦作物科学股份有限公司（30.41%的股权全部转让绿邦作物原股东（详细内容请见2022年7月7日刊登在巨潮资讯网）。 2023年2月6日，该事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份转移
理财新人。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会
总经理/法定代表人：高焕森
二〇二三年四月二十七日
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-005
深圳诺普信农化股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
理财新人。 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年4月15日以邮件方式送达
理财新人。会议于2023年4月25日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2022年度总经理年度工作报告》
理财新人。 二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2022年度董事会工作报告》
理财新人。 《2022年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”
理财新人。 公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职
理财新人。具体内容详见2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《独立董事述职报告》。 本报告需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告摘要》
理财新人。 《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网
理财新人。 本报告需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度财务决算报告》
理财新人。 公司2022年度实现营业收入426,516.87万元，归属于上市公司股东的净利润32,843.76万元，每股收益0.3360元
理财新人。《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度财务决算报告》内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网。 本报告需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2022年度利润分配预案》
理财新人。 2022年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本995,041,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本
理财新人。 如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变
理财新人。 近三年分配情况如下： 单位：元
公司独立董事对该预案发表了独立意见,本预案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
理财新人。 独立董事通过对《公司2022年度内部控制自我评价报告》认真审阅，发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行
理财新人。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 具体内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网
理财新人。 本报告需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 七、会议以同意5票
理财新人，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2022年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告
理财新人。 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2023年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
理财新人。 八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
理财新人。 为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告的审计机构，聘期为1年
理财新人。公司2022年度审计费用为人民币176万元。 独立董事发表事前认可意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务
理财新人。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
理财新人。 2022年度公司董事、高级管理人员的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2022年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 十、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
理财新人。 关联董事卢柏强先生回避表决，具体内容详见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网年度日常关联交易预计的公告》
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见
理财新人。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。 十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年第一季度报告全文》
理财新人。 详细内容请见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网年第一季度报告全文》
理财新人。 十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》
理财新人。 具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对全资子公司光筑农业增资的公告》
理财新人。 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南增资的议案》
理财新人。 详细内容请见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南增资的公告》
理财新人。 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
理财新人。 具体内容详见2023年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称的公告》
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 十五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
理财新人。 具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网年度计提资产减值准备的公告》
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了独立意见
理财新人。 十六、会议以同意5票
理财新人，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》 具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了独立意见
理财新人。 十七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》
理财新人。 具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的公告》
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见
理财新人。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。 十八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
理财新人。 为满足日常生产经营及业务发展需要，公司及全资子公司2023年度计划向上海银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、恒丰银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、深圳农村商业银行股份有限公司等银行机构，申请综合授信融资总额度不超过20亿元人民币，实际融资额度金额、融资期限将根据运营资金的实际需求来确定，具体以授信额度内与银行签署的合同为准
理财新人。 公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担
理财新人。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 十九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司签订业务合作协议并为经销商提供担保的议案》
理财新人。 具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司签订业务合作协议并为经销商提供担保的公告》
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见
理财新人。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。 二十、会议以同意5票
理财新人，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 二十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
理财新人。 具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了独立意见
理财新人。 二十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司控股子公司对参股公司提供财务资助的议案》
理财新人。 具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司控股子公司对参股公司提供财务资助的公告》
理财新人。 公司独立董事对该议案发表了独立意见
理财新人。 二十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
理财新人。 具体内容详见2023年4月27日在巨潮资讯网月）及《公司章程修订案》
理财新人。 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 二十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
理财新人。 具体内容详见2023年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网年年度股东大会的通知公告》
理财新人。 特此公告
理财新人。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-006
深圳诺普信农化股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
理财新人。 深圳诺普信农化股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2023年4月25日召开
理财新人。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2022年度监事会工作报告》
理财新人。 监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生
理财新人。 本报告需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告摘要》
理财新人。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
理财新人。 本报告需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度财务决算报告》
理财新人。 监事会认为公司2022年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果
理财新人。 本报告需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2022年度利润分配预案》
理财新人。 2022年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本995,041,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本
理财新人。 如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变
理财新人。 监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益
理财新人。该预案须经公司2022年年度股东大会审议。 五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
理财新人。 监事会通过对公司《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行
理财新人。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 本报告需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
理财新人。 经审核，监事会认为：公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的行为，相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形
理财新人。 七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
理财新人。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年提供审计服务
理财新人。 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 八、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
理财新人。 2022年度公司监事的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2022年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容
理财新人。 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 九、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年第一季度报告全文》
理财新人。 经审核，监事会认为：《深圳诺普信农化股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
理财新人。 十、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
理财新人。 监事会认为，公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性
理财新人。我们同意公司2022年度计提资产减值准备事项。 十一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策议案》
理财新人。 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果
理财新人。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。 特此公告
理财新人。 深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○二三年四月二十七日
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-008
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
理财新人。 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）根据生产经营的需要，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对2023年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，并于2023年4月25日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币1,360万元，2022年同类交易实际发生总金额为1,331.50万元
理财新人。 （二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、名称：深圳雨燕智能科技服务有限公司
法定代表人：王志国
注册资本：1,123.6万元人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道西乡水库路113号
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年6月16日
经营范围：农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁；农业、林业机械设备的技术服务；农业、林业病虫害防治；软件开发、销售；农业技术开发；农林病虫害专业化统防统治服务；植保飞防科技服务；肥料批发、零售；消杀用品（不含危险化学品）销售；消杀服务；各类商品和技术的进出口业务
理财新人。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：农用植保无人机集成组装、生产；无人机驾驶操作培训；农业机械的组装集成、生产；农业及林业机械设备的维修；农药销售（非仓储）；农药助剂的生产与研发、销售。 截止2022年12月31日，雨燕智能资产总额为1,802.05万元，负债总额为1,567.46万元，净资产为234.59万元；2022年度雨燕智能实现营业收入2,437.06万元，净利润98.51万元（以上财务数据经深圳市深业会计师事务所（普通合伙）审计）
理财新人。 与公司关联关系：公司直接持有雨燕智能25%的股权，雨燕智能第二大股东为合伙企业，公司董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧为此合伙企业的第一大股东，按照谨慎性原则，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定雨燕智能为关联法人，经查询不属于“失信被执行人”
理财新人。 2、名称：山东绿邦作物科学股份有限公司
法定代表人：王云辉
注册资本：4,209.50万元人民币
住所：山东省济南市章丘刁镇水南村
公司类型：有限责任公司
成立日期：1999年4月2日
经营范围：农药（不含危险化学品）生产经营；生物肥技术研发、技术咨询、技术服务；生物菌肥、复合肥、有机肥、化工产品（不含危险品）、五金、建材、装饰材料（不含危险化学品）、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务；货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目
理财新人。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2022年12月31日，绿邦作物资产总额为26,174.89万元，负债总额为16,055.70万元，净资产为10,119.19万元；2022年度，绿邦作物实现营业收入35,012.95万元，净利润2,097.77万元（以上财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）
理财新人。 与公司关联关系：公司董事王时豪先生担任绿邦作物董事一职（2023年2月16日辞职），公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定绿邦作物为关联法人，经查询不属于“失信被执行人”
理财新人。 3、公司名称：深圳科慧农业科技有限公司
法定代表人：叶志文
注册资本： 15,600万元人民币
住 所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼505A
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015年9月23日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；计算机系统服务
理财新人。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 科慧农业主要财务数据：
截止2022年12月31日，科慧农业资产总额为13,275.74万元，负债总额为11,125.07万元，净资产为2,150.67万元；2022年度科慧农业实现营业收入352.10万元，净利润负230.5万元（以上财务数据经深圳佳和会计师事务所(普通合伙)审计）
理财新人。 与公司的关联关系：公司持有科慧农业43.38%股权
理财新人。公司实际控制人卢柏强先生控制的深圳市诺普信投资控股有限公司持有科慧农业30.98%股权。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定科慧农业为关联法人，经查询不属于“失信被执行人”。 （二）履约能力分析
根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力
理财新人。 三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，定价公允，不存在利益输送等现象
理财新人。 （二）关联交易协议签署情况
本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定，签定具体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清
理财新人。 四、关联交易目的和对上市公司的影响
2023年度公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，为正常的商业往来
理财新人。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力，实现互相促进增长。 上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖
理财新人。 五、相关审核程序及意见
公司2023年度日常关联交易预计的相关事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过
理财新人。 公司独立董事发表事前认可和独立意见认为：公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖
理财新人。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。同意提交公司2022年年度股东大会审议。 上述2023年度日常关联交易预计相关事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议
理财新人。 六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见
理财新人。 特此公告
理财新人。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-009
深圳诺普信农化股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
理财新人。 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2022年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
理财新人。现报告如下： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19号），以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行73,529,411股人民币普通股（A 股），发行价格为4.76元/股
理财新人。本次非公开发行募集资金总额为人民币349,999,996.36元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币5,688,084.72元后，实际募集资金净额为人民币344,311,911.64元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月9日出具了大华验字[2021]000839号《深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）73,529,411.00股后实收股本的验资报告》。 （二）募集资金投资额度的调整情况
根据《深圳诺普信农化股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，计划公司2020年非公开发行募集资金总额不超过53,018.00万元（含53,018.00万元）
理财新人。公司和保荐机构（主承销商）在《深圳诺普信农化股份有限公司2020年非公开发行股票预案》范围内，综合考虑市场情况、募集资金需求等因素，主动缩减发行规模并经证监会核准，确定本次发行募集资金总额不超过35,000.00万元（含35,000.00万元）。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求
理财新人，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下： 单位：人民币万元
（三）2022年年度募集资金使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，募集资金使用金额详见附表
理财新人。 截至2022年12月31日，公司募集资金余额为215,986,178.76元(包含募集资金账户利息及公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品截止2022年12月31日尚未到期的募集资金1,500万元)，本年度募集资金账户累计取得利息及理财收益共4,324,617.60元；本年度募集资金账户手续费支出共1,170.44元
理财新人。 二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，提高资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及本次实施募投项目的全资子公司广东喜年塑胶科技有限公司、陕西标正作物科学有限公司在交通银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、上海银行股份有限公司深圳宝安支行、广发银行股份有限公司深圳前海分行分别和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务
理财新人。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。 （二）募集资金专户存储情况
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-007
深圳诺普信农化股份有限公司
(下转B415版)
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