哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
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一、报告期内监事会工作回顾
㈠ 认真审议议案、履行监督职能
报告期内行理财产品，监事会共召开了6次会议，累计审议20项议案，具体情况如下：
除召开监事会会议外，监事会成员还列席和出席了公司董事会和股东大会，听取各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范行理财产品。
㈡ 发表专项意见
报告期内行理财产品，监事会根据法律法规、规范性文件的要求，认真履行监督职能，对公司的相关事项发表如下意见：
1、公司依法规范运作情况
报告期内，公司依法运行，不存在违法违规经营情况行理财产品。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事及高级管理人员勤勉尽责、在履行职务时能够遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，未发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查和审核，监事会认为公司财务内控制度健全，会计政策运用合理，财务报表无重大遗漏和虚假记载，编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务状况及现金流量情况良好行理财产品。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用情况行理财产品。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司对公司发生的关联交易进行了检查和审核，认为关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响行理财产品。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。
5、公司内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况行理财产品。监事会经审核认为：公司能严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及后续报备工作。监事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，未发现公司内幕信息管理违规的情形。
6、公司内部控制自行理财产品我评价报告的审阅情况
监事会经审核认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益行理财产品。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
7、公司利润分配情况
鉴于公司2022年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本行理财产品。监事会经审核认为：公司2022年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
8、公司控股股东及其行理财产品他关联方占用资金、公司对外担保情况
监事会经审核认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项行理财产品。
9、公司信息披露事务管理制度建立及执行情况
公司监事会对报告期内公司信息披露管理制度的建立及执行情况进行了核查行理财产品。监事会认为：公司已经建立了较为完整的信息披露管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露制度，严格规范信息传递和披露流程，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。
二、2023年监事会工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规，勤勉尽责，督促公司进一步完善治理结构，不断提高公司治理水平；同时，公司监事会将继续加强履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时了解公司财务状况，关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法、合规；此外，公司监事会将进一步加强内控制度的落实，降低和防范公司风险，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司的可持续发展行理财产品。
特此公告行理财产品。
监 事 会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-012
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
2023年4月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知》及相关议案行理财产品。
2023年4月21日，第六届董事会第四次会议以现场结合视频方式召开行理财产品。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。胡晋先生、国磊峰先生、刁秀强先生、纪作哲先生4人现场出席会议，王东绪先生、周康先生、潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生5人以视频方式出席会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定行理财产品。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于2022年度报告全文及摘要的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网年年度报告全文》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
二、审议并通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网年度董事会工作报告》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职行理财产品。具体内容详见披露于巨潮资讯网年度独立董事述职报告》。
三、审议并通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
四、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》行理财产品。
鉴于公司2022年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本行理财产品。
本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性行理财产品。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
五、审议并通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网年）股东回报规划》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
六、审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》行理财产品。
具体内容详见披露于巨潮资讯网年度内部控制自我评价报告》行理财产品。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
七、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的议案》行理财产品。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作行理财产品。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期为一年，审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币140万元和20万元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的公告》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
八、审议并通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》行理财产品。
具体内容详见披露于巨潮资讯网年度财务决算报告》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
九、审议并通过了《关于2023年度融资授信额度的议案》行理财产品。
同意自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、委托贷款、贸易融资、票据融资等业务行理财产品。
此外，提请授权经理层自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请办理总额不超过人民币20亿元的融资业务，包括但不限于原有存量贷款的续贷、置换等行理财产品。以上融资业务总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资业务总额内，以公司实际发生的融资金额为准。
上述额度包含公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以及期限内新成立的全资子（孙）公司、控股子（孙）公司涉及的授信额度；公司将根据生产经营资金的需求，综合各金融机构的授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种行理财产品。
为提高决策效率，公司及下属全资子（孙）公司及控股子（孙）公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过，授信期间将不再提交董事会、股东大会审议行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
十、审议并通过了《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》行理财产品。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司2022年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况行理财产品。公司2022年度董事、高级管理人员具体薪酬如下：
单位：万元人民币
注：报告期内董事、高级管理人员报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额行理财产品。
1、董事胡晋先生、王东绪先生、国磊峰先生、刁秀强先生、纪作哲先生、周康先生、潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生回避表决各自薪酬，各位董事2022年度薪酬表决结果分别为：8票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。离任独立董事董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士2022年度薪酬表决结果分别为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、高级管理人员国磊峰先生、刁秀强先生、纪作哲先生、周康先生回避表决各自薪酬，上述高级管理人员2022年度薪酬表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其他高级管理人员2022年度薪酬表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见行理财产品。
本议案中有关董事薪酬的部分尚须提请公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
十一、审议并通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》行理财产品。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定行理财产品，经公司董事会薪酬与考核委员会研究决定，并结合国内同行业公司董事、高级管理人员的薪酬水平及公司的实际情况，公司董事、高级管理人员2023年度薪酬如下：
㈠ 公司独立董事的职务津贴为税前人民币20万元/年；
㈡ 非独立董事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利及董事津贴；
㈢ 高级管理人员（含担任公司高级管理人员的非独立董事）的薪资由年度基本薪酬、年度绩效奖金构成行理财产品。具体情况如下：
1、年度基本薪酬：参考市场同类薪酬标准行理财产品，结合考虑职位、责任、能力等因素确定；
2、年度绩效奖金：标准为年度基本薪酬的20%~30%行理财产品，具体金额结合岗位职责、绩效考核结果等确定；
1、董事胡晋先生、王东绪先生、国磊峰先生、刁秀强先生、纪作哲先生、周康先生、潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生回避表决各自薪酬方案，各位董事2023年度薪酬方案表决结果分别为：8票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。
2、高级管理人员国磊峰先生、刁秀强先生、纪作哲先生、周康先生回避表决各自薪酬方案，上述高级管理人员2023年度薪酬方案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其他高级管理人员2023年度薪酬方案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见行理财产品。
本议案中有关2023年度董事薪酬方案尚需公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
十二、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
十三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》行理财产品。
同意公司根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币35,000万元自有闲置资金在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品；在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施行理财产品。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》行理财产品。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
十四、审议并通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2023年日常关联交易预计额度的公告》行理财产品。
公司董事胡晋先生同时担任交易对方贵州信邦制药股份有限公司董事，公司副总经理王然先生同时担任交易对方贵州信邦制药股份有限公司董事，因此公司与贵州信邦制药股份有限公司构成关联关系，胡晋先生已回避表决本议案行理财产品。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见行理财产品。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
十五、审议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年第一季度报告》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
十六、审议并通过了《关于以抵押子公司资产的方式为银团贷款进行补充担保的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于以抵押子公司资产的方式为银团贷款进行补充担保的公告》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
十七、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》行理财产品。
同意聘任王小航先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会届满为止行理财产品。王小航先生简历详见附件。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
十八、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》行理财产品。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（2023年2月）第二十一条等有关规定行理财产品，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订，具体如下：
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
十九、审议并通过了《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》行理财产品。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
二十、审议并通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》行理财产品。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
附件：王小航先生简历
王小航先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年5 月，毕业于西安医学院药学专业、中国人民大学EMBA；曾任陕西东盛医药有限公司销售主管，安康正大制药有限公司、西安正大制药有限公司省区经理，哈尔滨蒲公英药业有限公司营销中心副总经理兼商务总监；现任哈尔滨誉衡安博医药有限公司总经理行理财产品。
王小航先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形行理财产品。
经查询，王小航先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单行理财产品。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-032
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
2023年4月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》行理财产品。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2022年年度股东大会行理财产品。
㈡ 会议召集人：公司董事会行理财产品。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定行理财产品。
㈣ 召开时间：
1、现场会议时间：2023年5月15日15:00；
2、网络投票时间：2023年5月15日；
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日9:15一9:25行理财产品，9:30一11:30和13:00一15:00；
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-15:00间的任意时间行理财产品。
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室行理财产品。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式行理财产品。
㈦ 股权登记日：2023年5月8日（星期一）行理财产品。
㈧ 会议登记日：2023年5月9日（星期二）行理财产品。
㈨ 出席对象：
1、2023年5月8日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师行理财产品。
二、会议审议事项
根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案4、5、6、8、9、10、12为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露行理财产品。议案11、12为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，议案11的通过是议案12表决结果生效的前提。
上述议案经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告行理财产品。
公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度工作进行述职，详见公司同日披露于巨潮资讯网年度独立董事述职报告》行理财产品。此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的行理财产品，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续行理财产品。股东大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记行理财产品。
㈡ 登记时间：2023年5月9日（星期二）9:00-12:00，13:00-17:00行理财产品。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼行理财产品。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc行理财产品。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理行理财产品。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一行理财产品。
五、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书》行理财产品。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：362437行理财产品。
㈡ 投票简称：誉衡投票行理财产品。
㈢ 填报表决意见或选举票数行理财产品。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”行理财产品。
㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见行理财产品。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准行理财产品。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2023年5月15日的交易时间行理财产品，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票行理财产品。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00行理财产品。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”行理财产品。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票行理财产品。
附件二：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权行理财产品。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明行理财产品。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
□可以 □不可以
委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人姓名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇二三年 月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权行理财产品。
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-035
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
2023年4月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第三次会议的通知》及相关议案行理财产品。
2023年4月21日，公司第六届监事会第三次会议以现场结合通讯方式召开行理财产品。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。李海燕女士1人现场出席会议，程跃红先生、王丽娜女士2人以通讯表决方式出席会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定行理财产品。会议由监事会主席程跃红先生主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于2022年度报告全文及摘要的议案》行理财产品，并发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏行理财产品。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网年年度报告全文》行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
二、审议并通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网年度监事会工作报告》行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
三、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》行理财产品，并发表意见如下：
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告》行理财产品。
公司2022年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司本次利润分配预案提交至公司2022年度股东大会审议行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
四、审议并通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》行理财产品。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网年）股东回报规划》行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
五、审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》行理财产品，并发表意见如下：
经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益行理财产品。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
监事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况行理财产品。监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网年度内部控制自我评价报告》行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的议案》行理财产品，并发表如下意见：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作行理财产品。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的外部审计机构，聘期为一年，2023年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币140万元和20万元。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的公告》行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
七、审议并通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》行理财产品。
具体内容详见披露于巨潮资讯网年度财务决算报告》行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
八、审议并通过了《关于确认2022年度监事薪酬的议案》行理财产品，并发表如下意见：
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司监事会研究和审核，认为公司2022年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况行理财产品。2022年度公司监事薪酬情况如下：
单位：万元人民币
注：报告期内监事报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额行理财产品。
1、关于程跃红先生薪酬表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。程跃红先生已回避表决本人薪酬。
2、关于李海燕女士薪酬表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。李海燕女士已回避表决本人薪酬。
3、关于王丽娜女士薪酬表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。王丽娜女士已回避表决本人薪酬。
4、关于郝秉元先生薪酬表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。
本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
九、将《关于2023年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议：
经公司监事会研究，公司监事2023年度薪酬如下：公司监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬行理财产品。
1、关于程跃红先生薪酬方案表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。程跃红先生已回避表决本人薪酬。
2、关于李海燕女士薪酬方案表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。李海燕女士已回避表决本人薪酬。
3、关于王丽娜女士薪酬方案表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权行理财产品。王丽娜女士已回避表决本人薪酬。
本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
十、审议并通过行理财产品了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准行理财产品。
十一、审议并通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》行理财产品，并发表如下意见：
公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响行理财产品。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2023年日常关联交易预计额度的公告》行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
十二、审议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》行理财产品，并发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏行理财产品。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年第一季度报告》行理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-022
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于2022年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
2023年4月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》行理财产品。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度实现净利润-289,517,719.09元，其中归属于母公司所有者的净利润-291,328,832.92元；截止2022年12月31日，公司未分配利润为-1,033,841,210.16元行理财产品。
因公司合并报表可供分配利润为负值，不满足实施分红条件行理财产品。经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2022年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本行理财产品。
本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性行理财产品。
三、董事会意见
董事会审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本行理财产品。本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2022年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事核查后认为：公司2022年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展行理财产品。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2022年度股东大会审议。
五、独立董事相关意见
公司2022年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年》中对于利润分配的相关规定行理财产品。该方案有利于公司稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该预案内容，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-028
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于2023年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
一、日常关联交易基本情况
㈠ 日常关联交易概述
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）或子公司根据业务需要，需向关联方贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）或其子公司（以下统称“关联方”）销售药品行理财产品。
鉴于公司董事长胡晋先生同时在信邦制药任职董事、公司副总经理王然先生同时在信邦制药任职董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与信邦制药构成关联方关系，本次关联交易需经公司董事会审批行理财产品。
2023年4月21日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》，审议该事项时，关联董事胡晋先生已回避表决行理财产品。
本次关联交易事项经董事会、监事会批准即可，无需提交公司股东大会审议行理财产品。
㈡ 预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
㈢ 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
二、关联人介绍和关联关系
本次关联交易对方为信邦制药及其下属公司行理财产品。信邦制药基本情况如下：
1、法定代表人：安吉；
2、注册资本：194385.1868万人民币；
3、主营业务：医疗服务、医药流通、医药工业等；
4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48号；
5、最近一期财务数据：截至2022年12月31日行理财产品，总资产9,793,091,573.35元、归属于上市公司股东的净资产6,808,451,646.50元；2022年年度，实现营业收入6,350,025,827.03元、归属于上市公司股东的净利润224,479,086.87元（上述财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）；
6、与公司的关联关系：公司董事长胡晋先生同时在信邦制药任职董事、公司副总经理王然先生同时在信邦制药任职董事行理财产品。
7、履约能力分析：信邦制药及其下属公司经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小行理财产品。
三、关联交易主要内容
本次交易为公司或子公司向关联方销售药品行理财产品。本次交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品按贵州省医药招标平台上的统一招标价格的基础上协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响行理财产品。关联交易将严格按照市场公平合理的定价政策进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
1、公司独立董事出具了事前认可意见，同意将《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第四次会议审议行理财产品。
2、公司独立董事就2023年日常关联交易预计额度发表了意见，认为：公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响行理财产品。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。在议案表决时，关联董事回避了表决，严格履行了审议程序。因此，同意本次日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-031
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于以抵押子公司资产的方式为
银团贷款进行补充担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日、2020年8月31日召开的第五届董事会第四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》，同意公司以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款，贷款总金额不超过人民币16.379亿元，贷款利率参照一年期LPR利率浮动行理财产品。本次银团贷款中，公司以自有房产、下属子公司哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）、哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）自有的房屋及建筑物、土地以及誉衡制药100%股权、莱博通100%股权提供抵质押担保，并由公司原实际控制人朱吉满先生、白莉惠女士提供连带责任保证。
因涉及债务违约问题，朱吉满先生、白莉惠女士控制的哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）已被哈尔滨市中级人民法院宣告破产行理财产品。截至2023年4月4日，誉衡集团持有的全部706,248,522股公司股票已被司法拍卖并完成过户登记。截至目前，誉衡集团已不再持有公司股份，公司变为无控股股东、无实际控制人的状态。
鉴于朱吉满先生、白莉惠女士无法再以实际控制人身份继续为公司的流动资金贷款业务提供相应的担保措施，银团贷款合作银行要求公司采取辅助增信措施行理财产品。
为了保障公司正常运营资金需求及生产经营等各项业务的正常开展，经与合作银行洽谈、协商，公司拟抵押下属子公司山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）自有的房屋及建筑物、土地作为上述贷款的补充担保行理财产品。具体情况如下：
一、银团基本情况
借款人：哈尔滨誉衡药业股份有限公司；
牵头行：中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行；
联合牵头行：中国银行股份有限公司黑龙江省分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行；
代理行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行；
贷款人：中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行、中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨松北支行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行行理财产品。
二、贷款及资产抵押情况
1、贷款总金额为不超过人民币16.379亿元，目前公司贷款余额为10.00亿元行理财产品。各银行贷款额度及余额如下：
单位：人民币亿元
2、贷款利率：参照一年期LPR利率浮动行理财产品，最终以银团贷款合同约定利率为准；
3、贷款用途：流动资金贷款；
4、抵押担保：
前期，公司以自有房产、誉衡制药、莱博通自有的房屋及建筑物、土地以及誉衡制药100%股权、莱博通100%股权提供抵质押担保行理财产品。截至2022年12月31日，抵押/质押的资产账面价值总计84,968.17万元。
本次，公司拟以下属子公司普德药业自有房屋及建筑物、土地抵押的方式为银团贷款提供相应的抵押增信行理财产品。具体信息如下：
单位：人民币万元
注：截至目前，上述资产不存在对外抵押、担保等情况，具体抵押金额和期限以实际签订的抵押合同或协议为准行理财产品。
5、授权：为确保本次银团贷款业务的顺利开展，特提请公司董事会授权公司董事长签署上述申请银团贷款及资产抵押事项的相关法律文件行理财产品。
三、审议决策程序
上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行理财产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次以子公司资产抵押向银团申请流动资金贷款事宜已经第六届董事会第四次会议审议通过行理财产品。
四、本次资产抵押的目的及影响
公司抵押普德药业自有房屋及建筑物、土地，系对现有银团流动资金贷款的补充增信，系为了满足公司日常运营的资金需要，财务风险处于有效控制范围内，符合公司及全体股东整体利益行理财产品。
五、其行理财产品他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准行理财产品。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-027
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
2023年4月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》行理财产品。为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，同时，为了满足公司委托理财的多样化需求，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币35,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况如下：
一、增加使用闲置自有资金进行委托理财的概述
㈠ 委托理财目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益行理财产品。
㈡ 委托理财额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币35,000万元进行投资行理财产品。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
㈢ 委托理财品种：公司及控股子公司向金融机构购买一年以内（含一年）的理财产品；理财交易的标的为中等（中等风险指：不提供本金保证，但本金亏损的概率较低，预期收益存在不确定性）或中等以下风险、流动性好的产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品行理财产品。公司将根据金融机构提供理财产品的期限和利率情况择优办理。
㈣ 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效行理财产品。
㈤ 资金来源：公司及控股子公司闲置的自有资金行理财产品。
㈥ 委托理财授权：提请公司董事会授权公司经理层负责具体组织实施行理财产品。
㈦ 关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系行理财产品。
二、审批、决策与管理程序
在公司董事会审议通过的额度范围和有效期内，董事会授权公司经理层在保障公司营运资金需求的前提下负责委托理财的具体组织和实施，并由公司财务部负责委托理财项目的运作和管理，在委托理财期限内，累计发生额达公司最近一期经审计净资产的10％，应及时向公司董事会办公室报告，并由公司董事会办公室履行信息披露义务行理财产品。
公司审计部负责对委托理财项目的审计与监督；独立董事和监事会可以对委托理财资金使用情况进行检查行理财产品。
三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行委托理财，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，因此委托理财的实际收益存在不确定性行理财产品。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》等管理制度，对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全行理财产品。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
四、对公司的影响
㈠ 公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金行理财产品。
㈡ 公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益行理财产品。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-026
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润为-10.34亿元，公司未弥补亏损金额为-10.34亿元，公司实收股本为21.98亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一行理财产品。
一、未弥补亏损产生的主要原因
2019年，公司此前收购的全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和南京万川华拓医药有限公司、山西普德药业有限公司等因经营未达预期，经第三方评估机构对商誉进行减值测试，公司累计计提商誉减值准备29.25亿元，导致公司2019年末合并报表未分配利润为-12.74亿元行理财产品。
2020年，公司将持有的澳诺（中国）制药有限公司100%股权以14.20亿元价格出售给华润三九医药股份有限公司，公司2020年末的合并报表未分配利润已上升到-8.77亿元行理财产品。
2021年，因公司终止确认对Proteus Digital Health, Inc.的H轮优先股投资，将以前年度计入其他综合收益的累计损失转入未分配利润-2.57亿元；另外，公司将母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损3.43亿元后，公司2021年末的合并报表未分配利润上升至-7.42亿元行理财产品。
2022年，公司对参股公司广州誉衡生物科技有限公司开发支出计提减值准备42,347.79万元，此外，公司计提商誉、无形资产、存货、固定资产等资产减值准备合计10,239.72万元，因此，公司2022年末的合并报表未分配利润下降至-10.34亿元行理财产品。
二、应对措施
1、公司将持续开拓CMO业务，挖掘现有生产基地的生产线产能和规模成本优势，积极寻求新的业务合作发展机会，并通过合适的契机进行产业链延伸，逐步提升公司综合服务能力；同时，充能发挥公司CSO业务营销优势，深化商业模式创新，不断引进更多满足患者需求的优质产品行理财产品。
2、2023年，公司进一步实施降本增效措施，不断降低成本和费用，提高企业运营效率，逐步改善公司业绩行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-024
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于拟续聘上会会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年外部审计机构的议案》行理财产品。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）在对公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责，因此，公司拟续聘上会事务所担任2023年度审计机构，2023年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币140万元和20万元，并提请公司股东大会审议批准。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
⑴ 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
⑵ 组织形式：特殊普通合伙企业
⑶ 注册地址：上海市静安区威海路755号25层
⑷ 成立日期：2013年12月27日
⑸ 人员信息
上会事务所首席合伙人为张晓荣行理财产品。截至2022年末，合伙人数量为97人，注册会计师人数为472人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。
⑹ 审计收入及服务客户情况
2022年度经审计的收入总额为7.40亿元、审计业务收入为4.60亿元、证券业务收入为1.85亿元；2022年度服务的上市公司审计客户55家，审计收费总额为0.63亿元行理财产品。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。公司同行业（制造业）上市公司审计客户34家。
2、投资者保护能力
根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元行理财产品。截至2022年12月31日，上会事务所职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业风险基金为76.64万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会事务所因执业行为导致的相关民事诉讼民事责任承担情况：2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
3、诚信记录
上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次行理财产品。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
4、项目组成员信息
⑴ 项目合伙人：巢序，1998年年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在上会事务所执业，2013年开始为公司提供审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告行理财产品。
⑵ 签字注册会计师：张智昂，2021年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会事务所执业，2017年开始为公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告行理财产品。
⑶ 质量控制复核人：汪思薇，2006年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务行理财产品。近三年复核6家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况行理财产品。
上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形行理财产品。
5、审计业务收费情况
2023年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币140万元和20万元，与2022年度持平行理财产品。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定行理财产品。
三、本次拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会已对上会事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为上会事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形行理财产品。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，上会事务所能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘上会事务所担任公司2023年度审计机构，聘期为一年，2023年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币140万元和20万元，并同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
2、独立董事的事前认可情况
上会事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果行理财产品。因此，同意续聘上会事务所担任公司2023年审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
3、独立董事意见
经审查，上会事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，并在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务管理，起到了积极的建设性作用行理财产品。因此，同意续聘上会事务所担任公司2023年度的审计机构，2023年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币140万元和20万元。
4、董事会意见
公司董事会认为上会事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作行理财产品。公司第六届董事会第四次会议以表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度审计机构。聘期为一年，2023年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币140万元和20万元。
5、其行理财产品他尚需履行程序
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效行理财产品。
四、报备文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、审计委员会审核意见；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-037
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于提请2022年年度股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏行理财产品。
2023年4月21日行理财产品，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第四次会议审通过了《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 》，具体情况如下：
一、关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2022年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止行理财产品。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件行理财产品。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元行理财产品。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象行理财产品。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商) 协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
⑴ 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）行理财产品，定价基准日为发行期首日；
⑵ 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让行理财产品。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项预计不会导致公司控制权发生变化。
注：《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款：
上市公司董事会决议提前确定全部发行对象行理财产品，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：
㈠ 上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
㈡ 通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；
㈢ 董事会拟引入的境内外战略投资者行理财产品。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
⑴ 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
⑵ 本次募集资金使用不得为持有财务性投资行理财产品，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
⑶ 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性行理财产品。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享行理财产品。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易行理财产品。
8、决议有效期
决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止行理财产品。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项行理财产品，包括但不限于：
⑴ 办理本次小额快速融资的申报事宜行理财产品，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
⑵ 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内行理财产品，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
⑶ 根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料行理财产品，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
⑷ 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其行理财产品他披露文件等）；
⑸ 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况行理财产品，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
⑹ 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构行理财产品，以及处理与此有关的其他事宜；
⑺ 于本次小额快速融资完成后行理财产品，办理企业变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
⑻ 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下行理财产品，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
⑼ 在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形行理财产品，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
⑽ 发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时行理财产品，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
⑾ 办理与本次小额快速融资有关的其他事宜行理财产品。
二、独立董事意见
公司独立董事认为提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效；该议案有利于公司充分利用资本市场融资功能，促进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形行理财产品。因此，同意提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。
三、备查文件
1、第六届董事第四次会议决议；
2、独立董事意见行理财产品。
特此公告行理财产品。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 2023-04-24
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