广东德生科技股份有限公司2022年度报告摘要

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证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-020

2022

年度报告摘要

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文理财客服。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议理财客服。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股理财客服。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为面向民生领域，建设以城市为单位的居民服务一卡通服务体系与数据产品体系理财客服。基于在民生领域超过二十年的积累，公司不断进行应用场景创新与服务实践创新，目前已经形成围绕“居民服务一卡通”与围绕“居民数据”的两大商业闭环。

德生科技商业模式闭环

其中，围绕居民服务一卡通，公司打通了“数字政府需求，银行积极付费，德生综合服务”的核心商业闭环，即通过持续的一卡通用卡场景建设，提升居民使用一卡通的频率，进而拉动更为活跃的交易和资金流动，从而为银行创造价值，并据此构建完善的商业闭环理财客服。这个模式既提升了政府的数字化服务能力，又为百姓生活创造了便利，同时也为银行创造了价值，而其核心在于持续的场景建设。一卡通的用卡场景是一座“挖不尽的金矿”，公司作为国内居民服务一卡通建设的龙头企业，在公交出行、补贴发放、文旅景区、工地、学校、医疗等场景已经具备了完整的解决方案，即使如此，与居民服务一卡通的完整应用场景，仍存在一定的距离。在商业模式清晰、商业闭环完备的前提下，公司未来将持续通过场景建设和场景服务，不断提升一卡通的价值。

另一方面，大量数据沉淀为公司的数据开发和数据运营服务创造了机会理财客服。公司打通了“海量数据沉淀，德生开发运营，政企居民受益”的数据运营商业闭环，即基于大量用卡场景下沉淀的数据，叠加公司自身的数据资源和技术能力，融合多源数据要素，形成标准化数据产品，为政府、企业创造价值。此外，除了标准化数据产品，公司更进一步在深度数据开发的基础上，进行数据运营服务，精准服务到个人。目前，公司已经在就业服务场景下进行了卓有成效的实践，并在贵州毕节、安徽南陵等地成功开展了就业数据运营服务，市场空间广阔。

以上两个闭环共同形成了公司独特的商业模式，构筑了坚实的竞争壁垒理财客服。一方面，一卡通建设为数据开发提供场景，另一方面，数据运营提升一卡通价值，并强化了一卡通的商业模式。二者互相促进，互相支持，并不断扩大公司的商业版图。

（一）居民服务一卡通建设相关产品和服务

公司在居民服务一卡通建设业务中的主要产品和服务包括载体、场景建设、平台建设几大主要部分理财客服。

载体：社保卡作为一张服务百姓的“民生大卡”，全国各地市正积极推动第三代社保卡的发行，2022年，公司全年发卡量约3,600万张，销售收入同比增长近64%，公司的三代卡市场份额始终保持在行业领先地位理财客服。

场景建设（硬件）：公司推出的三代卡即时补换设备、身份识别终端等，构建了线上线下一体化服务场景，为居民服务一卡通服务体系建设打下了坚实基础，报告期内，公司中标山东省农信社、湖北省建行、光大银行广州分行、邮储银行无锡分公司等多个省市即时制卡设备项目理财客服。

人社部居民服务一卡通场景规划

平台建设（软件）：截至目前，公司助力各级人社部门和社保卡发卡银行开展第三代社保卡发行工作，已陆续在10多个省、市建设社会保障卡信息管理系统理财客服。报告期内，公司以“数据底座+中台+场景”的方式，成功在安徽、广东、湖北、江苏等省份近40个城市落地居民服务一卡通平台，其中安徽省滁州市凭借平台卡位和场景应用叠加，实现全年销售收入近3,000万元，充分体现一卡通平台卡位优势。

居民服务一卡通数字化平台展示

标杆项目：公司主导实施了全国第一个一卡通项目“芜湖城市一卡通”的建设，深度参与了全国最具标杆意义的“北京民生一卡通”建设，并先后在铜仁、东莞、清远、鹰潭等城市顺利实现一卡通项目落地理财客服。同时，公司助力江苏省人社厅和南京市人社局圆满改造“南京市社会保障卡数字化体验大厅”，并形成品牌效应，已在全国各省市加速推广。公司在居民服务一卡通领域的“标签效应”凸显，综合服务能力已具备较强的行业竞争优势。

根据人社部居民服务一卡通场景规划，一卡通场景建设还有巨大的开发空间理财客服。公司在该领域虽已实现行业领先，但我们深知当前的场景建设水平还远远不够，尤其是随着数字人民币的全面推行，叠加智能合约功能之后，必将为一卡通打通更多应用空间。公司已在该领域深耕数十年，未来也必将持续耕耘，全方位助力居民服务一卡通的价值提升。

（二）数据产品及运营服务

基于政府对自身服务效能的要求进一步提高，公司以高质量的专业服务，助力政府提升数字化管理能力，目前公司围绕民生领域的多项数据产品及运营服务，已形成如下多种成熟的产品和商业模式，并仍在持续创新过程中理财客服。

1、数字化就业产品和运营服务

公司以大数据为技术基础、互联网运营为手段，搭建贯穿“市-县-乡-村”多级联动服务体系，对劳动力资源信息进行“全量、精准”采集，将各类数据进行快速归集、清洗、融合、标签化分类和存储，构建强大的数据底座，并从多维度为每个人塑造精细化就业画像，做到“对象精准、服务精准、高效匹配”理财客服。

以大数据底座为基础，公司积极构建就业场景下的数据服务产品，其中“全口径劳动力大数据分析应用平台”能够协助政府实现从被动的就业服务到主动的精准触达理财客服。公司在贵州省打造了“毕节模式”数字化就业服务样板，搭建毕节全市600多万劳动力大数据平台，并在四川乐山、雅安、阿坝州等市县快速复制。截至目前，公司数字化城乡就业服务已落地贵州、河南、广西、四川等多个省市地区，为全国1,000万+劳动力提供了就业服务。

报告期内，公司与金色华勤在打造数字化就业服务中深度协同，金色华勤旗下产品“亲亲小保”APP注册用户已达300多万，付费企业接近2万家，并荣获“2022年中国数字化企业服务商TOP50”，公司通过结合亲亲小保在互联网运营和人力资源服务的专业能力，助力客户“精准、高效”实现蓝领招聘理财客服。公司与“亲亲小保”共同打造的蓝领就业产品“人才快递”在运营方面取得突破，截至2022年底，“人才快递”直播招聘业务已联合1000+服务机构、覆盖全国25个省份，打通了从就业人群数据获取到促成就业的完整闭环，形成了“用工企业-求职个人-政府部门-服务机构”的就业数字化生态圈，助力各地人力资源市场高质量发展。

2、民生数据交易产品

公司长期以来一直致力于数据赋能政府提升数字化治理能力，公司在乐山主导“政数通”产品的建设和运营，深度集成了政府各个委办的数据，并有效服务于民生场景应用理财客服。随着数据要素的发展逐渐受到更多政府的重视，公司在标准化数据交易产品方面的多年积累也迎来了巨大的发展机遇。

目前，公司在城市就业分析、政务业务核验、个人征信认证等领域，已经形成标准化的数据交易产品，随着各地数据交易所的逐步建设和完善，公司的数据交易产品将得到快速发展理财客服。

3、智能知识运营服务

智能知识运营服务是公司以SaaS模式服务C端客户的一项成功商业实践，公司以AI知识图谱为核心，将智能知识运营服务与实体机器人结合，推出软硬一体化的解决方案“居民服务一卡通服务站”，为百姓提供咨询经办一体化的智能服务，并为政务服务降本增效理财客服。截至目前，公司智能知识运营服务已上线近60个地市，覆盖17个省份，累计服务人数超930万次，服务解决率超过98%。

随着12333整合并入12345市民热线，公司智能客服知识库已拓展至所有社保民生服务（含社保、五险、就业服务）理财客服。目前公司正着力探索，融合利用AI技术和政务大数据，打造“政务超脑”，链接公司所有业务产品，整合社保、就业、金融等服务，构建数据驱动的超级大脑。随着人工智能技术的越发成熟，公司也在积极利用ChatGPT、文心一言等平台，对公司的知识运营服务进行持续升级，努力使其成为公司提供数据服务的“核心引擎”。

4、社保金融服务

公司推出的社保金融创新产品“信用就医无感支付”是与中国银联共同打造的医疗支付新生态，打通了政府数据和银行信用体系，并在长三角一带已实现跨区域信用支付的数字化升级理财客服。截至目前，“信用就医无感支付”已接入全国超 1,400 家医疗机构，累计交易金额近 1.3亿元。

值得一提的是，广州“信用就医无感支付”作为全国首创“智慧医保”住院便民服务，具备“免排队”“亲情付”“就医信用专用额度”等特点，已被列为“2023年广州十件民生实事”之一，将在广州上线100+医院，及广东各地市复制理财客服。此项业务以独特商业模式加强了银行与C端客户的粘度，并可拓展银行高质量客户的增值服务渠道，未来银行会积极叠加更多服务（如：理财、商业保险、药品配送等）。

在资金发放监管服务上，公司通过提供“发放平台+监管服务”的模式，为区县提供持续的精准化SaaS服务，形成一套完整的资金发放服务体系理财客服。公司作为中国银联智慧城市社保金融平台的重要合作伙伴，已助力政府部门落地11个省份的惠民惠农财政补贴资金一卡通发放服务，涵盖养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等资金通过社保卡发放，累计发放资金超730亿元，惠及百姓超1.8亿人次。

随着数据要素逐渐受到政企各届的重视，数据交易逐渐从无序走向正规，公司在数据治理领域多年的积累也迎来了发展良机理财客服。多年来聚焦人社行业，深度理解民生服务场景，成为了公司开展数据业务坚实的竞争壁垒。目前成熟的数据产品和服务已在全国加速推广，同时公司仍在不断进行模式创新。随着数据确权、数据交易等规则的建立，将加速公司在数字经济领域的厚积薄发，后续公司将持续推出创新的数据产品和服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况理财客服。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1174号）核准，公司2020年非公开发行人民币普通股（A股）19,400,000股股份，发行价格为人民币10.42元/股，全部由公司控股股东、实际控制人虢晓彬先生认购，并已于2022年4月28日在深圳证券交易所上市理财客服。

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财客服。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年4月7日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年4月17日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开理财客服。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会同意《公司2022年年度报告》及其摘要的内容理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年年度报告》及其摘要理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

二、审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

董事会同意《公司2022年度董事会工作报告》的内容理财客服。

公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度独立董事述职报告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

三、审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

董事会同意《公司2022年度总经理工作报告》的内容理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度总经理工作报告》理财客服。

四、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会同意《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容理财客服。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

五、审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

董事会同意《公司2022年度财务决算报告》的内容理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度财务决算报告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

六、审议通过《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

董事会同意《公司2023年度财务预算报告》的内容理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度财务预算报告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

鉴于财政部于2022年5月发布了《财会〔2022〕13号》文件，于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）理财客服。董事会同意公司在编制《2022年度财务报表》时，根据上述相关准则及规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。公司本次执行上述会计政策变更在本报告期内无重大影响。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》理财客服。

八、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司的净利润113,756,179.31元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润371,768,462.20元理财客服。

董事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股理财客服。

在公司2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变理财客服。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见理财客服。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

九、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定理财客服，结合公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司2023年度日常关联交易预计情况如下：

单元：万元

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可和独立意见理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度日常关联交易预计的公告》理财客服。

十、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自理财客服我评价报告〉的议案》

董事会同意《公司2022年度内部控制自我评价报告》的内容理财客服。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

十一、审议通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》

董事会同意《公司2022年度社会责任报告》的内容理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度社会责任报告》理财客服。

十二、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订理财客服。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

十三、审议通过《关于暂不召开2022年度股东大会的议案》

鉴于公司近期工作安排，董事会同意公司暂不召开2022年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，将另行提请召开2022年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案理财客服。

表决情况：同意9票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度股东大会的公告》理财客服。

特此公告理财客服。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-019

广东德生科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财客服。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2023年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开理财客服。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏理财客服。监事会同意《公司2022年年度报告》及其摘要的内容。

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年年度报告》及其摘要理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

二、审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

监事会同意《公司2022年度监事会工作报告》的内容理财客服。

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度监事会工作报告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

三、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会同意《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容理财客服。

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

四、审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会同意《公司2022年度财务决算报告》的内容理财客服。

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度财务决算报告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

五、审议通过《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

监事会同意《公司2023年度财务预算报告》的内容理财客服。

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度财务预算报告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

鉴于财政部于2022年5月发布了《财会〔2022〕13号》文件，于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）理财客服。监事会同意公司在编制《2022年度财务报表》时，根据上述相关准则及规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。公司本次执行上述会计政策变更在本报告期内无重大影响。

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》理财客服。

七、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司的净利润113,756,179.31元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润371,768,462.20元理财客服。

监事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股理财客服。

在公司2022年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变理财客服。

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

八、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定理财客服，结合公司日常经营和业务开展需要，监事会同意公司2023年度日常关联交易预计情况如下：

单元：万元

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度日常关联交易预计的公告》理财客服。

九、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自理财客服我评价报告〉的议案》

经审核，与会监事认为，公司内部控制制度基本健全，设计合理、执行基本有效，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况理财客服。监事会同意公司《2022年度内部控制自我评价报告的内容。

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

十、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订理财客服。

表决情况：同意3票理财客服，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过理财客服。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》理财客服。

该议案尚需提交公司股东大会审议理财客服。

特此公告理财客服。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-021

广东德生科技股份有限公司

2022年年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏理财客服。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定理财客服，将本公司2022年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每股人民币7.58元理财客服。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。

上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具XYZH/2017GZA10663号《验资报告》验证理财客服。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.05万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.05万元理财客服。

（2）本年度使用金额及当前余额

2022年度理财客服，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目0.00万元理财客服。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,223.83万元。

截至2022年11月10日，公司已将2021年12月用于暂时补充公司流动资金的募集资金3,580.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月理财客服。

根据本公司2022年11月第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3,600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户理财客服。截至2022年12月31日，本公司共使用3,580.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金。

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.24万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.73万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.24万元理财客服。

（二）非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1174号文核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用代销方式，向公司控股股东虢晓彬先生非公开发行股票1,940万股，发行价为每股人民币10.42元理财客服。截至2022年3月14日，本公司共募集资金20,214.80万元，扣除发行费用531.75万元后，募集资金净额为19,683.05万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月15日出具致同验字（2022）第440C000129号《验资报告》验证理财客服。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，本公司以募集资金直接投入募投项目19,727.11万元，全部用于补充公司流动资金理财客服。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,727.11万元。

截至2022年7月4日，本公司已将本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额19,683.05万元和专户存储累计利息扣除手续费44.06万元全部用于补充流动资金，无尚未使用的募集资金，募投项目完成理财客服。公司于2022年7月4日注销该募集资金专用存款账户。

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入19,727.11万元，尚未使用的金额为0.00万元理财客服。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东德生科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）理财客服。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用理财客服。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日理财客服，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

本公司尚未使用的金额为3,637.24万元，其中：募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.73万元（其中2022年度利息收入扣除手续费0.19万元），置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元理财客服。

本公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金账户期末存款余额为57.24万元理财客服。

2、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年7月4日，本公司已将本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额19,683.05万元和专户存储累计利息扣除手续费44.06万元全部用于补充流动资金，无尚未使用的募集资金，募投项目完成理财客服。公司于2022年7月4日注销该募集资金专用存款账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金本年度实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表理财客服。

（二）非公开发行股票募集资金本年度实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件2：2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表理财客服。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

本公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》理财客服。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），实施地点变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块。

本公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218,879,332.41元对德岳置业进行增资，其中10,000,000.00元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积理财客服。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。

本公司根据2022年11月召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造”、“信息化服务研发中心技术改造”及“营销及服务网络技术改造”达到预定可使用状态的时间从2022年12月延期至2024年12月理财客服。

2022年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况详见附件3理财客服。

（二）非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

2022年度，非公开发行股票募集资金投资项目无变更情况理财客服。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况理财客服。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况理财客服。

附件：

1、2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；

2、2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表；

3、2022年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表理财客服。

特此公告理财客服。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

附表1：

2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：人民币万元

注 1：2019年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从2,110.84万元调增至2,225.93万元，募集资金总额从21,386.25万元调增至21,501.34万元理财客服。

附表2：

2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：人民币万元

附表3：

2022年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：人民币万元

广东德生科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司2022年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告理财客服。会计师的审计意见是：广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德生科技公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

一、2022年度主要财务数据

单位：人民币元

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（下转B90版）

本版导读

广东德生科技股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-19