深圳市科达利实业股份有限公司关于 公司向银行申请新增授信额度的公告

（上接B81版）

3、增资前后股权情况

（二）四川科达利基本情况

1、基本情况

公司名称：四川科达利精密工业有限公司

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成立日期：2021年2月23日

注册地址：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园B2号楼8层18号

法定代表人：励建炬

统一社会信用代码：91511500MAACFP487E

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）下载期货软件。

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；五金产品制造；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）下载期货软件。

股权结构：增资前后，公司均持有四川科达利100%股权下载期货软件。

出资方式：自有资金下载期货软件。

四川科达利不属于失信被执行人下载期货软件。

2、主要财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

3、增资前后股权情况

（三）福建科达利基本情况

1、基本情况

公司名称：福建科达利精密工业有限公司

成立日期：2017年6月27日

注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇漳湾村疏港路119号

法定代表人：励建立

统一社会信用代码：91350902MA2YC6C506

注册资本：3,000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）下载期货软件。

经营范围：一般项目：金属结构制造；电池制造；模具制造；五金产品制造；塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；电池销售；模具销售；五金产品批发；塑料制品销售；汽车零配件批发；技术进出口；进出口代理；货物进出口下载期货软件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：增资前后，公司均持有福建科达利100%股权下载期货软件。

出资方式：自有资金下载期货软件。

福建科达利不属于失信被执行人下载期货软件。

2、主要财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

3、增资前后股权情况

（四）大连科达利基本情况

1、基本情况

公司名称：大连科达利精密工业有限公司

成立日期：2016年9月2日

注册地址：辽宁省大连保税区海明路185号

法定代表人：励建立

统一社会信用代码：91210242MA0QFFCP44

注册资本：1,000万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）下载期货软件。

经营范围：五金制品、塑胶制品、模具、新能源动力电池结构件、锂电池结构件、汽车配件的生产与销售下载期货软件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

股权结构：增资前后，公司均持有大连科达利100%股权下载期货软件。

出资方式：自有资金下载期货软件。

大连科达利不属于失信被执行人下载期货软件。

2、主要财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

3、增资前后股权情况

三、 本次对全资子公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

公司本次向全资子公司惠州科达利、四川科达利、福建科达利、大连科达利增资是基于实际经营发展需要，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展规划和需要下载期货软件。

（二）本次增资可能存在的风险

公司本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性下载期货软件。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

本次增资事项尚需惠州科达利、四川科达利、福建科达利、大连科达利注册地市场监督管理局核准登记下载期货软件。

（三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形下载期货软件。本次增资完成后，惠州科达利、四川科达利、福建科达利、大连科达利仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 备查文件

（一）《公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议》；

（二）其他文件下载期货软件。

特此公告下载期货软件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022年11月4日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏下载期货软件。

一、本次申请新增综合授信额度的基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）于2022年3月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请总额不超过人民币71.45亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动，该事项已经公司2021年度股东大会审议通过下载期货软件。具体内容详见公司分别于2022年3月31日、2022年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

鉴于公司业务发展需要，拟向银行申请新增总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动下载期货软件。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。具体情况如下：

授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准下载期货软件。具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

二、本次申请新增综合授信额度的审批程序及授权情况

公司于2022年11月3日召开的第四届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于公司向银行申请新增授信额度的议案》，同意公司向银行申请新增总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动下载期货软件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项无需提交至股东大会审议批准下载期货软件。授信额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。

公司董事会授权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）下载期货软件。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议》；

（二）其他文件下载期货软件。

特此公告下载期货软件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022年11月4日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-105

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏下载期货软件。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开了第四届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构下载期货软件。该议案尚需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作下载期货软件。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务下载期货软件。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1134人，其中504人签署过证券服务业务审计报告下载期货软件。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元下载期货软件。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业下载期货软件。容诚会计师事务所对深圳市科达利实业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元下载期货软件。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分0次下载期货软件。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次下载期货软件。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次下载期货软件。

（二）项目信息

1、基本信息

2、诚信记录

项目合伙人黄绍煌、签字注册会计师黄绍煌、陈美婷、项目质量控制复核人任晓英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分下载期货软件。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形下载期货软件。

4、审计收费

容诚会计师事务所的审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费下载期货软件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所进行了沟通，并对其专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力下载期货软件。董事会审计委员会就该事项形成了书面审核意见，同意聘任容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定下载期货软件，我们事先审核了公司《关于续聘会计师事务所的议案》及拟聘任会计师事务所的相关材料，同意将该议案提交董事会审议，对上述事项发表事前认可意见如下：

容诚会计师事务所具有符合《中华人民共和国证券法》要求的证券相关业务审计资格，具有为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益下载期货软件。容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们一致同意聘任容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（三）独立董事独立意见

经核查拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等事项，容诚会计师事务所具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益下载期货软件。容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意聘任容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构并提交公司股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

2022年11月3日，公司召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务下载期货软件。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（五）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定审计费用并签署相关协议，该议案自股东大会审议通过之日起生效下载期货软件。

四、备查文件

（一）《公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议》；

（二）《公司独立董事事前认可函》；

（三）《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

（四）容诚会计师事务所营业执业证照下载期货软件，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

（五）其他文件下载期货软件。

特此公告下载期货软件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022年11月4日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-106

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于召开2022年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏下载期货软件。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第四次临时股东大会定于 2022年11月21日（星期一）在公司召开下载期货软件，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第四届董事会第三十七次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定下载期货软件。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2022年11月21日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00下载期货软件。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间下载期货软件。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式下载期货软件。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准下载期货软件。

5、股权登记日：2022年11月15日（星期二）

6、出席对象：

（1）截至2022年11月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会下载期货软件，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员下载期货软件。

7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

二、会议审议事项

上述议案已经公司第四届董事会第三十七次（临时）会议及第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过下载期货软件。具体内容详见2022年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

上述议案中，议案1-8为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，其中议案2需进行逐项表决；议案9为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过下载期货软件。

上述议案均将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露下载期货软件。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记下载期货软件。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记下载期货软件。

（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件下载期货软件。

2、登记时间：2022年11月17日（星期四），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00下载期货软件。

3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办下载期货软件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（下载期货软件。

五、其下载期货软件他事项

1、本次会议会期半天下载期货软件。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理下载期货软件。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

联系邮箱：ir@kedali.com.cn

联系电话：0755-26400270

联系传真：0755-26400270

联系人：罗丽娇、赖红琼

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议》；

2、《公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议》；

3、其他备查文件下载期货软件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022年11月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362850下载期货软件，投票简称：科达投票

2、填报表决意见或表决票数

本次股东大会不涉及累积投票提案下载期货软件。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权下载期货软件。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见下载期货软件。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准下载期货软件。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00下载期货软件。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票下载期货软件。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00下载期货软件。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”下载期货软件。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票下载期货软件。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决下载期货软件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日下载期货软件。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章下载期货软件。）

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-107

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第四届监事会第二十四次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏下载期货软件。

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次（临时）会议通知于2022年10月28日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2022年11月3日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行下载期货软件。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李武章先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过下载期货软件了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对公司的实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件下载期货软件。

本议案尚需提交至股东大会审议下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

（二）审议通过下载期货软件了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；

与会监事逐项审议本次非公开发行股票方案下载期货软件，主要内容如下：

1、发行股票类型及面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

2、发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象不超过三十五名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购下载期货软件。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定下载期货软件。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日下载期货软件。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量下载期货软件。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定下载期货软件。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项下载期货软件，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行底价为P1，则调整公式为：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1= P0÷（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

5、发行数量

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币360,000万元（含360,000万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定下载期货软件。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会的核准文件为准下载期货软件。在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项下载期货软件，本次发行股票数量的上限将作相应调整，调整公式为：

Q1=Q0×（1+n）

其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送红股、转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限下载期货软件。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

6、限售期

本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让下载期货软件。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定下载期货软件。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

7、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

8、募集资金总额及投向

本次非公开发行募集资金总额不超过360,000万元（含本数）下载期货软件，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：

单位：万元

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换下载期货软件。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金金额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行之日起十二个月下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

本议案尚需提交至股东大会审议下载期货软件。

经股东大会审议通过后，本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准下载期货软件。

（三）审议通过下载期货软件了《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》；

《公司非公开发行A股股票预案》公告于2022年11月4日的巨潮资讯网（），供投资者查阅下载期货软件。

本议案尚需提交至股东大会审议下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

（四）审议通过下载期货软件了《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》公告于2022年11月4日的巨潮资讯网（），供投资者查阅下载期货软件。

本议案尚需提交至股东大会审议下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

（五）审议通过下载期货软件了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

《公司前次募集资金使用情况报告》公告于2022年11月4日的巨潮资讯网（），供投资者查阅下载期货软件。

本议案尚需提交至股东大会审议下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

（六）审议通过下载期货软件了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》；

《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告》详见2022年11月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（），供投资者查阅下载期货软件。

公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函下载期货软件。

本议案尚需提交至股东大会审议下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

（七）审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》下载期货软件。

《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》公告于2022年11月4日的巨潮资讯网（），供投资者查阅下载期货软件。

本议案尚需提交至股东大会审议下载期货软件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票下载期货软件。

三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议》；

（二）其他文件下载期货软件。

特此公告下载期货软件。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2022年11月4日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-108

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和证券

交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏下载期货软件。

鉴于深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项下载期货软件，根据相关要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

公司自上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展下载期货软件。

公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况下载期货软件。

特此公告下载期货软件。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2022年11月4日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-109

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于参加深圳辖区上市公司2022年

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏下载期货软件。

为进一步加强与投资者的互动交流工作下载期货软件，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（下载期货软件。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告下载期货软件。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2022年11月4日

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