浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2022－081

浙江菲达环保科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任代理期货。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年9月30日以电子邮件等形式发出通知，于2022年10月9日以通讯表决的形式召开代理期货。会议应参加董事11人，实际参加董事11人（其中独立董事4名）。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》代理期货。

公司根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定以及公司注册资本变更等事项，对《公司章程》部分条款进行修订代理期货。内容详见同期披露的临2022-082号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议代理期货。

同意11票，反对0票，弃权0票代理期货。

同意票数占参加会议董事人数的100%代理期货。

二、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》代理期货。

经公司总经理提名，会议同意聘任赵琳为公司总工程师，任期至本届董事会届满为止代理期货。

聘任后，赵琳主要负责公司技术管理工作，分管技术信息中心（技术管理），联系海外事业部、浙江菲达电气工程有限公司工作代理期货。

赵 琳：男，汉族，1981年9月生，浙江诸暨人，2005年4月参加工作，2000年12月加入中国共产党，硕士研究生学历（浙江大学机械工程专业），高级工程师代理期货。曾任本公司海外事业部副总经理，江苏菲达环保科技有限公司副总经理，浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司总经理，本公司大气事业二部负责人、海外事业部总经理等职务，现任本公司副总经理。

同意11票，反对0票，弃权0票代理期货。

同意票数占参加会议董事人数的100%代理期货。

公司独立董事就聘任公司总工程师发表了同意的独立意见，具体内容详见同期披露于上海证券交易所网站的《浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事关于董事会相关事项的独立意见》代理期货。

三、审议通过《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》代理期货。

公司拟于2022年10月26日召开2022年第八次临时股东大会代理期货。内容详见同期披露的2022-083号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》。

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同意11票，反对0票，弃权0票代理期货。

同意票数占参加会议董事人数的100%代理期货。

特此公告代理期货。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月10日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2022-082

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任代理期货。

一、概述

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月9日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规定及公司注册资本变更等事项，修订《公司章程》部分条款，并办理相关工商登记事宜代理期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议代理期货。

二、《公司章程》修订内容

除上述修订外，《公司章程》其余内容不变；上述修订尚需提交股东大会审议代理期货。修订后的《公司章程》同期发布于上海证券交易所网站（）。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告代理期货。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月10日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2022-083

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于召开2022年第八次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任代理期货。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年10月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第八次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月26日14点 30分

召开地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间代理期货。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月26日

至2022年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00代理期货。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行代理期货。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无代理期货。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2022年10月10日披露在上海证券交易所网站（）的相关公告代理期货。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票代理期货。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票代理期货。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准代理期货。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交代理期货。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决代理期货。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员代理期货。

(三) 公司聘请的律师代理期货。

(四) 其代理期货他人员

五、 会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书登记代理期货。

(二) 法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记代理期货。

(三) 请股东及股东代理人于2022年10月20～21日、24～25日8:30—11:30、13:30—16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续代理期货。外地股东可以传真与信函方式登记。

六、 其代理期货他事项

(一) 与会股东或代理人交通及住宿费自理代理期货。

(二) 公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800

联系人：郭滢、马惠娟 联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308

特此公告代理期货。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2022年10月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月26日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权代理期货。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　 　年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决代理期货。

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2022－084

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任代理期货。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月9日收到胡运进先生的书面辞职报告代理期货。因工作变动，胡运进先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，仍担任公司董事及审计委员会委员职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对胡运进先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢代理期货！

特此公告代理期货。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月10日